上海汽配(603107)：上海汽车米博体育空调配件股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝晖先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果：通过

　　本所认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，米博体育会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。