米博体育app豪恩汽电： 国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

　　（原标题：国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见）

　　国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

　　一、募集资金基本情况 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价为人民币 39.78元/股，共计募集资金人民币914,940,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 836,509,150.61元。

　　二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： 1. 汽车智能驾驶感知产品生产项目：15,885.00万元 2. 研发中心建设项目：12,518.00万元 3. 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司企业信息化建设项目：3,763.00万元 4. 补充流动资金项目：8,000.00万元 合计：40,166.00万元

　　公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 83,650.92万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币 43,484.92万元。

　　三、超募资金的使用情况 公司于 2023年 11月 30日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023年 12月 18日召开 2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，米博体育注册同意公司使用超募资金 12,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.60%。

　　四、尚未使用的募集资金用途及去向 公司于 2024年 7月 11日分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议、于 2024年 7月 29日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。同意公司使用总金额不超过人民币 6亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

　　五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 公司拟使用超募资金 12,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.60%。主要用于公司主营业务相关的经营活动。

　　六、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性 公司拟使用 12,000万元的超募资金永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利能力，符合全体股东的利益。

　　七、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下： 1. 公司使用超募资金用于永久补充流动资金，每 12个月内累计不超过超募资金总额的 30%； 2. 公司在补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　八、审议程序及专项意见 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.60%，主要用于与主营业务相关的生产经营。 （二）监事会意见 公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用超募资金 12,000万元永久补充流动资金。

　　九、保荐人意见 经核查，保荐人认为：豪恩汽电本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议。豪恩汽电本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。综上，保荐人对豪恩汽电本次使用 12,000万元超募资金进行永久补充流动资金事项无异议。

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